【西安交大夸夸群】西安破获首例走私新型烟草制品案件 案值逾亿元

近日，陕西省西安市破获一起非法经营加热不燃烧新型烟草制品案，这起非法经营案是西北地区破获的首例走私新型烟草制品案件，案值超过亿元。

今年1月29日，接群众举报，西安市高陵区烟草专卖局稽查人员在辖区某快递西北分拨中心货场内查获新型卷烟制品314条，案值6.28万元。

稽查人员发现，这种烟不仅有底座可以充电，而且不用点燃就可以抽。原来，这就是新型烟草制品中的加热不燃烧卷烟。

“这个东西太时髦了，以前只是听过，可没见过这么多的实物。”高陵区烟草专卖局副局长贺涛闻讯赶到现场。

鉴于此案的特殊性，高陵区烟草专卖局立即向高陵分局通报了情况，随后高陵公安、烟草局组成专案组协同侦办案件。专案组决定，先跟踪这批卷烟的配送落地找人。

2月1日下午，专案组在榆林市吴堡县某快递送货网点，将前来取货的犯罪嫌疑人王某抓获，并在该网点内再次查获新型卷烟共计两个品种606条，案值12.12万元。3月7日，王某被批准逮捕。

经公安机关核实，2017年11月以来，王某伙同另一同案犯罪嫌疑人李某(目前仍在乌克兰)从乌克兰大量购买此类新型卷烟，通过携带入境方式从境外非法流入。再由王某发展的下线崔某(某快递公司的工作人员)负责接货、储存，并根据王某和李某的指令，进行分包、邮寄发货销往全国21个省37个地市。令人意外的是，高陵并非他们销售网络的集散地，而是个别买家在消费。

今年5月19日，专案组将崔某抓获。6月2日，崔某被批准逮捕，同时专案组对李某启动网上追逃。经深入调查，专案组查实了崔某从2017年底开始与王某合作，负责接收从乌克兰发回国内的新型卷烟6000多条，案值逾亿元。

专案组发现，王某的下线达89人，同时王某本人直接交易的46人身份信息已核实，交易金额达1947.53万元。随后，专案组相继锁定与王某交易频繁且金额超过5万元的贾某、付某和俞某3人，今年8月，专案组分别在温州和北京将贾某和付某抓捕，俞某在今年6月已被杭州警方抓获，俞某涉案金额高达1000多万元。

经核查，与贾某直接交易的有153人，与付某直接交易的有146人，其两人交易的涉案金额总和逾亿元。同时，专案组通过核查与王某直接交易的46人的电子证据，已确定与46人中交易超过5万元的重点人员30人，交易人员涉案金额总和也超过亿元。

截至目前，此案已刑拘6人、逮捕3人、网上追逃1人。查获非法卷烟实物920条，案值18.4万元，涉及下线达599人。

此案是西北地区查获的首例走私贩售加热不燃烧新型卷烟网络案件，引起了陕西省、西安市烟草与公安部门的重视。在省、市上级部门的强力支持下，专案组加大调查取证工作，通过第三方支付平台的大数据分析，逐渐厘清了该不法网络各个层级成员的结构以及他们相互之间的交易数量和金额。

目前，西安市公安局环食药支队已将案件上报公安部并申请发起集群战役。

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